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关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见

时间:2019.04.10




最高人民法院?最高人民检察院?公安部?司法部

关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见




(201949日印发

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为认真贯彻中央关于开展扫黑除恶专项斗争的重大决策部署彻底铲除黑恶势力犯罪的经济基础根据刑法刑事诉讼法及最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(法发〔2018〕1等规定现对办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题提出如下意见

总体工作要求

1.公安机关人民检察院人民法院在办理黑恶势力犯罪案件时在查明黑恶势力组织违法犯罪事实并对黑恶势力成员依法定罪量刑的同时要全面调查黑恶势力组织及其成员的财产状况依法对涉案财产采取查询查封扣押冻结等措施并根据查明的情况依法作出处理

前款所称处理既包括对涉案财产中犯罪分子违法所得违禁品供犯罪所用的本人财物以及其他等值财产等依法追缴没收也包括对被害人的合法财产等依法返还

2.对涉案财产采取措施应当严格依照法定条件和程序进行严禁在立案之前查封扣押冻结财物凡查封扣押冻结的财物都应当及时进行审查防止因程序违法工作瑕疵等影响案件审理以及涉案财产处置

3.对涉案财产采取措施应当为犯罪嫌疑人被告人及其所扶养的亲属保留必需的生活费用和物品

根据案件具体情况在保证诉讼活动正常进行的同时可以允许有关人员继续合理使用有关涉案财产并采取必要的保值保管措施以减少案件办理对正常办公和合法生产经营的影响

4.要彻底摧毁黑社会性质组织的经济基础防止其死灰复燃对于组织者领导者一般应当并处没收个人全部财产对于确属骨干成员或者为该组织转移隐匿资产的积极参加者可以并处没收个人全部财产对于其他组织成员应当根据所参与实施违法犯罪活动的次数性质地位作用违法所得数额以及造成损失的数额等情节依法决定财产刑的适用

5.要深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪

依法采取措施全面收集证据

6.公安机关侦查期间要根据公安机关办理刑事案件适用查封冻结措施相关规定》(公通字〔2013〕30等有关规定会同有关部门全面调查黑恶势力及其成员的财产状况并可以根据诉讼需要先行依法对下列财产采取查询查封扣押冻结等措施

(1)黑恶势力组织的财产

(2)犯罪嫌疑人个人所有的财产

(3)犯罪嫌疑人实际控制的财产

(4)犯罪嫌疑人出资购买的财产

(5)犯罪嫌疑人转移至他人名下的财产

(6)犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益等犯罪涉及的财产

(7)其他与黑恶势力组织及其违法犯罪活动有关的财产

7.查封扣押冻结已登记的不动产特定动产及其他财产应当通知有关登记机关在查封扣押冻结期间禁止被查封扣押冻结的财产流转不得办理被查封扣押冻结财产权属变更抵押等手续必要时可以提取有关产权证照

8.公安机关对于采取措施的涉案财产应当全面收集证明其来源性质用途权属及价值的有关证据审查判断是否应当依法追缴没收

证明涉案财产来源性质用途权属及价值的有关证据一般包括

(1)犯罪嫌疑人被告人关于财产来源性质用途权属价值的供述

(2)被害人证人关于财产来源性质用途权属价值的陈述证言

(3)财产购买凭证银行往来凭据资金注入凭据权属证明等书证

(4)财产价格鉴定评估意见

(5)可以证明财产来源性质用途权属价值的其他证据

9.公安机关对应当依法追缴没收的财产中黑恶势力组织及其成员聚敛的财产及其孳息收益的数额可以委托专门机构评估确实无法准确计算的可以根据有关法律规定及查明的事实证据合理估算

人民检察院人民法院对于公安机关委托评估估算的数额有不同意见的可以重新委托评估估算

10.人民检察院人民法院根据案件诉讼的需要可以依法采取上述相关措施

准确处置涉案财产

11.公安机关人民检察院应当加强对在案财产审查甄别在移送审查起诉提起公诉时一般应当对采取措施的涉案财产提出处理意见建议并将采取措施的涉案财产及其清单随案移送

人民检察院经审查除对随案移送的涉案财产提出处理意见外还需要对继续追缴的尚未被足额查封扣押的其他违法所得提出处理意见建议

涉案财产不宜随案移送的应当按照相关法律司法解释的规定提供相应的清单照片录像封存手续存放地点说明鉴定评估意见变价处理凭证等材料

12.对于不宜查封扣押冻结的经营性财产公安机关人民检察院人民法院可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关机构代管或者托管

对易损毁灭失变质等不宜长期保存的物品易贬值的汽车船艇等物品或者市场价格波动大的债券股票基金等财产有效期即将届满的汇票本票支票等经权利人同意或者申请并经县级以上公安机关人民检察院或者人民法院主要负责人批准可以依法出售变现或者先行变卖拍卖所得价款由扣押冻结机关保管并及时告知当事人或者其近亲属

13.人民检察院在法庭审理时应当对证明黑恶势力犯罪涉案财产情况进行举证质证对于既能证明具体个罪又能证明经济特征的涉案财产情况相关证据在具体个罪中出示后在经济特征中可以简要说明不再重复出示

14.人民法院作出的判决除应当对随案移送的涉案财产作出处理外还应当在判决书中写明需要继续追缴尚未被足额查封扣押的其他违法所得对随案移送财产进行处理时应当列明相关财产的具体名称数量金额处置情况等涉案财产或者有关当事人人数较多不宜在判决书正文中详细列明的可以概括叙述并另附清单

15.涉案财产符合下列情形之一的应当依法追缴没收:

(1)黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息收益

(2)黑恶势力组织成员通过个人实施违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息收益

(3)其他单位组织个人为支持该黑恶势力组织活动资助或者主动提供的财产

(4)黑恶势力组织及其成员通过合法的生产经营活动获取的财产或者组织成员个人家庭合法财产中实际用于支持该组织活动的部分

(5)黑恶势力组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的本人财物

(6)其他单位组织个人利用黑恶势力组织及其成员违法犯罪活动获取的财产及其孳息收益

(7)其他应当追缴没收的财产

16.应当追缴没收的的财产已用于清偿债务或者转让或者设置其他权利负担具有下列情形之一的应当依法追缴

(1)第三人明知是违法犯罪所得而接受的

(2)第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的

(3)第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的

(4)第三人通过其他方式恶意取得涉案财物的

17.涉案财产符合下列情形之一的应当依法返还

(1)有证据证明确属被害人合法财产

(2)有证据证明确与黑恶势力及其违法犯罪活动无关

18.有关违法犯罪事实查证属实后对于有证据证明权属明确且无争议的被害人善意第三人或者其他人员合法财产及其孳息凡返还不损害其他利害关系人的利益不影响案件正常办理的应当在登记拍照或者录像后依法及时返还

依法追缴没收其他等值财产

19.有证据证明依法应当追缴没收的涉案财产无法找到被他人善意取得价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的可以追缴没收其他等值财产

对于证明前款各种情形的证据公安机关或者人民检察院应当及时调取

20.本意见第19条所称财产无法找到”,是指有证据证明存在依法应当追缴没收的财产但无法查证财产去向下落的被告人有不同意见的应当出示相关证据

21.追缴没收的其他等值财产的数额应当与无法直接追缴没收的具体财产的数额相对应

其他

22.本意见所称孳息包括天然孳息和法定孳息

本意见所称收益包括但不限于以下情形

(1)聚敛获取的财产直接产生的收益如使用聚敛获取的财产购买彩票中奖所得收益等

(2)聚敛获取的财产用于违法犯罪活动产生的收益如使用聚敛获取的财产赌博赢利所得收益非法放贷所得收益购买并贩卖毒品所得收益等

(3)聚敛获取的财产投资置业形成的财产及其收益

(4)聚敛获取的财产和其他合法财产共同投资或者置业形成的财产中与聚敛获取的财产对应的份额及其收益

(5)应当认定为收益的其他情形

23.本意见未规定的黑恶势力刑事案件财产处置工作其他事宜根据相关法律法规司法解释等规定办理

24.本意见自201949日起施行

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